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建设银行吴忠分行违法遭罚 为B类企业办贸易外汇收入
2020-01-03 15:28:15|
来源： 中国经济网|
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中国建设银行股份有限公司吴忠分行为B类企业办理货物贸易外汇收入，未入企业出口收入待核查账户。国家外汇管理局吴忠市中心支局要求单位责令改正，给予警告，处罚款30000元。
国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(吴汇检罚〔2019〕1号)显示，中国建设银行股份有限公司吴忠分行为B类企业办理货物贸易外汇收入，未入企业出口收入待核查账户。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条，国家外汇管理局吴忠市中心支局要求单位责令改正，给予警告，处罚款30000元。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：
(一)未按照规定进行国际收支统计申报的;
(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;
(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;
(四)违反外汇账户管理规定的;
(五)违反外汇登记管理规定的;
(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
以下为原文：
【责任编辑：DH020】
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