宁夏
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3月19日，记者从银川市公安局获悉，近期，西夏区公安分局成功打掉全区首起使用“现金花束”“抽钱蛋糕”套现洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人2名，串并案件5起，涉案金额达10万余元，严厉打击了犯罪分子掩隐途径及上下游关联违法犯罪。
2月中旬，西夏区分局电诈专班接到预警线索，辖区一鲜花店老板名下银行卡交易异常，该分局迅速组织精干警力开展调查工作，创新运用“一梳二研三落四拓”技战法高效迅速侦破该起套现洗钱案件。
经查，2月18日以来，曾某、王某2人通过某款加密聊天软件与上游电诈犯罪分子联系，使用加密货币交纳保证金后，联系鲜花、蛋糕、手机店等5家商铺店主，并向5名店主银行卡内转账10万余元，订购“现金花束”“抽钱蛋糕”和新款手机，由店主取现将涉案资金包入鲜花蛋糕或购买新款手机送至指定地点，顺利完成资金洗白过程。
2月29日，办案民警一举将犯罪嫌疑人曾某抓获，通过进一步深挖，成功发现其同伙王某，现已对2人依法采取刑事强制措施。
办案民警表示，这是一种新型洗钱方式，诈骗分子通过网络平台联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出一些个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒，便不会多心，大多会迎合客户需求。
通常他们会优先购买方便变现的商品（如烟酒、现金鲜花等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。
商户收到的“预付款”实际是骗子通过话术骗取受害人的“赃款”。
就这样，商户经营者无意中成为了诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。
民警提醒广大市民，尤其开花店的朋友，如果有人豪掷“万金”订购现金花束，一定要提高警惕，可能一不小心就变成了洗钱帮凶。如对方要求帮助网络转账，一定不要随意提供自己的银行账户或收款二维码。不要因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
如发现银行账户出现异常状况，应立即报警，并主动向警方提供案件线索。
记者:王辉 刘文光
编辑:王瑜婧
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